АДВОКАТ МАРИАН ИВАНОВ · СОФИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ (SBA)

Декларации по ЗМИП

Лично заполните только сведения для деклараций, запрошенных адвокатом по вашему делу. Эта форма отделена от идентификации; сведения предназначены для проверки и не являются подписанной декларацией.

Данные лица, заполняющего декларации

Я получил(а) письменное приглашение адвоката заполнить декларации по ЗМИП.

До принятия адвокатом поручения переписка ведётся исключительно в письменной форме по адресу электронной почты, подтверждённому кодом, для обеспечения прослеживаемости и сохранения документального следа.

Электронная почта для связи *

Защита от автоматической отправки

Завершите проверку безопасности, чтобы продолжить.

Cloudflare Turnstile защищает от автоматической отправки. Информация об обработке персональных данных

Для отправки этой защищённой формы необходим JavaScript. Включите его в браузере и перезагрузите страницу.

Код подтверждает доступ к электронной почте. Сам по себе он не доказывает личность. Документы можно предоставить после подтверждения. Для безопасности дальнейшей электронной переписки с адвокатом используется исключительно указанный и подтверждённый адрес электронной почты как проверенный канал связи.

Данные согласно документу, удостоверяющему личность

Имя * Отчество и/или другие имена Фамилия *

Дата рождения * Место рождения — город и страна * Все гражданства * Вид личного идентификатора * Личный идентификатор * Страна постоянного проживания согласно документу, удостоверяющему личность * Город и адрес постоянного проживания согласно документу, удостоверяющему личность *

Если документ не содержит адреса, укажите заявленный Вами постоянный адрес — город и полный адрес.

Адрес для корреспонденции — если отличается Страна текущего местонахождения — необязательно Город текущего местонахождения — необязательно Причина обращения за услугами из-за границы — когда применимоНапример: пребывание за границей при международном розыске, производстве об экстрадиции или европейском ордере на арест либо в другом относимом случае.

Документ, удостоверяющий личность * Страна выдачи * Номер документа * Дата выдачи * Действителен до *

В каком качестве вы предоставляете эти сведения? *

Сведения о юридическом лице или ином правовом образовании

Полное зарегистрированное наименование * Организационно-правовая форма * Страна регистрации * Местонахождение — город * Местонахождение — муниципалитет Реестр * ЕИК / БУЛСТАТ / иностранный номер * Местонахождение и адрес управления * Адрес юридического лица для корреспонденции — если отличается Основная деятельность / актуальный предмет деятельности * Срок существования * Основное место ведения коммерческой деятельности * Органы управления, контроля и представительства * Порядок представительства * Статус представителя * Регистрация по НДС *

Сведения для деклараций

ЗМИП и декларации применяются не одинаково ко всем клиентам адвокатов. Этот раздел заполняется по указанию адвоката клиентами, чьё поручение подпадает под ст. 4, п. 15 болгарского Закона о мерах против отмывания денег (ЗМИП) — например, при сделках с недвижимостью или предприятиями, управлении средствами, счетами или иными активами, определённых действиях по учреждению и управлению юридическими лицами либо финансовых операциях от имени или за счёт клиента. Само поручение уголовной защиты не делает все декларации применимыми. Заполняются только относимые сведения, указанные адвокатом.

Вы заполняете сведения для деклараций онлайн. Заполненные неподписанные PDF направляются только адвокату для сверки. После подтверждения личности и его одобрения адвокат направляет Вам отдельные декларации для подписания вместе с соответствующим договором.

Сведения используются для проверки личности, полномочий на представительство, бенефициарных владельцев, политических связей и происхождения средств, когда соответствующие проверки применимы в соответствии с болгарским Законом о мерах против отмывания денег (ЗМИП) и положением о его применении. Учитываются применимые меры по болгарскому Закону о мерах против финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также профессиональные обязанности по болгарскому Закону об адвокатуре и Этическому кодексу адвоката Болгарии. Заполнение этой формы предоставляет сведения для рассмотрения, а не подписанную декларацию.

Декларация о политически значимых и связанных лицах

Сведения о публичных должностях и связанных лицах относятся лично к вам. Не заполняйте декларацию за другое физическое лицо.

О каком лице предоставляются сведения о публичных должностях и личных связях? *

Все ответы в этом разделе относятся к выбранному лицу. Если вы меняете лицо, проверьте каждый ответ заново; введённые сведения сохраняются.

Прекратило ли выбранное лицо занимать такую публичную должность в течение последних 12 месяцев? * Связано ли выбранное лицо с кем-либо, кто прекратил занимать такую должность в течение последних 12 месяцев? * Дополнительные сведения — должность, страна, учреждение, период и/или связанное лицо

Декларация о происхождении средств

Кому принадлежат средства, о которых предоставляются сведения? *

Сумма средств — если определена Валюта — когда указана сумма Связь с поручением / оплатой *

Соответствующие доказательстваДо 3 файлов в формате PDF, JPG/JPEG, PNG или WebP, размером до 2 MB каждый.

Предоставленные сведения не являются подписанными декларациями и самостоятельно проверяются адвокатом.

Сведения о выбранном лице не заменяют необходимые сведения и проверки других представителей, бенефициарных владельцев или иных относящихся к делу лиц.

Информация о персональных данных

Cloudflare Turnstile обрабатывает технические сигналы (IP-адрес, данные браузера и TLS-соединения, открытый ключ проверки и источник сайта) для ограничения автоматизированных злоупотреблений. Cloudflare выступает обработчиком данных для защиты сайта и самостоятельным оператором при улучшении обнаружения ботов. Заполненные данные формы и приложения не передаются в Turnstile. Cloudflare Turnstile

Сведения и файлы направляются только адвокату для проверки. Применимые декларации предоставляются отдельно для подписания.

Файлы временно хранятся в зашифрованном виде в частном хранилище с ограниченным доступом. После подтверждённой отправки на электронную почту адвоката они удаляются из временного канала; незавершённые загрузки автоматически удаляются в течение трёх часов. Полученные адвокатом корреспонденция и документы хранятся отдельно в соответствии с целью и применимыми обязанностями.

Код электронной почты проверяет доступ к адресу и не является электронной подписью. Когда применим болгарский ЗМИП, соответствующие документы хранятся в течение установленных законом сроков; для остальных сведений срок определяется целью и применимыми обязанностями. Вы можете осуществить применимые права через контакты адвоката. Полные условия приведены в условиях и информации о персональных данных.

Декларации по ЗМИП

Данные лица, заполняющего декларации

Сведения для деклараций

Проверка и отправка

Получение адвокатом

Материалы успешно отправлены.